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Das wichtigste in Kürze:
- Lazarus-Gruppe und Krypto-Hacks: Die Lazarus-Gruppe, eine berüchtigte Hacker-Organisation aus Nordkorea, wurde als Drahtzieher einiger der spektakulärsten Krypto-Hacks der letzten Jahre identifiziert. Die Gruppe wird für Hack-Angriffe verantwortlich gemacht, bei denen über 2 Milliarden US-Dollar an digitalen Vermögenswerten gestohlen wurden.
- Geldwäsche von Krypto-Fonds: Ein pseudonymer On-Chain-Detektiv namens ZachXBT hat enthüllt, wie die Lazarus-Gruppe über 200 Millionen US-Dollar an gehackten Krypto-Fonds in Fiat-Währung gewaschen hat. Sein umfangreicher Bericht analysierte mehr als 25 Hacks über mehrere Blockchain-Netzwerke hinweg in einem Zeitraum von drei Jahren.
- Nutzung von Coin Mixern: Die Lazarus-Gruppe verwendete verschiedene Coin-Mixer, um Gelder zu waschen. Coin-Mixer sind Tools, die die Herkunft und das Ziel einer Transaktion durch Vermischen mit anderen Tokens, Transaktionen und Adressen verschleiern. Insbesondere nutzten die Hacker den Ethereum-Mixer Tornado Cash und den Bitcoin-Mixer ChipMixer.
- Bridging über Blockchains und P2P-Austausch: Die Hacker-Gruppe überbrückte wiederholt Tokens über verschiedene Blockchains, um den Weg der Gelder weiter zu verschleiern. Darüber hinaus nutzten sie Peer-to-Peer-Börsen, die den direkten Austausch von Vermögenswerten zwischen Personen ohne Zwischenschaltung eines Dritten ermöglichen.
- Identifizierung von Verdächtigen: Durch Zusammenarbeit mit Branchenschwergewichten wie der Krypto-Börse Binance und der führenden Ethereum-Wallet MetaMask konnte ZachXBT mehrere Konten identifizieren, die er der Lazarus-Gruppe zuschreibt. Diese Konten erhielten angeblich 44 Millionen US-Dollar aus den Hacks, und die Gruppe konnte die gestohlenen Gelder erfolgreich in Fiat-Währung umwandeln.
Zusammenfassung: Die Geldwäschemethoden der Lazarus-Gruppe
Die Lazarus-Gruppe, eine berüchtigte nordkoreanische Hackerorganisation, steht im Mittelpunkt der Krypto-Welt, da sie mutmaßlich Milliarden von Projekten und Netzwerken gestohlen hat. Ein anonymer On-Chain-Detektiv mit dem Pseudonym ZachXBT hat in einem umfangreichen Bericht aufgedeckt, wie die Gruppe über 200 Millionen US-Dollar an gehackten Krypto-Fonds in Fiat-Währung gewaschen hat. Die Gruppe wird mit einigen der bemerkenswertesten Hacks in der Krypto-Branche in Verbindung gebracht.
Geldwäschetechniken der Lazarus-Gruppe
Analyse von 25 Hacks über mehrere Blockchains
ZachXBT analysierte in seinem Bericht über 25 Hacks, die sich über mehrere Blockchains erstreckten. Die Untersuchung spannte sich über einen Zeitraum von drei Jahren von August 2020 bis Oktober 2023.
Verwendung von Coin Mixern
Die Lazarus-Gruppe nutzte mehrere Coin-Mixer, um Geld zu waschen. Coin-Mixer sind Werkzeuge, die die Herkunft und das Ziel von Transaktionen verschleiern, indem sie sie mit anderen Tokens, Transaktionen und Adressen vermischen.
Einsatz von Peer-to-Peer (P2P) Börsen
Die Hackergruppe verwendete auch Peer-to-Peer-Börsen, die direkte Asset-Austausche zwischen Personen ohne Beteiligung von Drittanbietern ermöglichen. Speziell nutzten sie Bitcoin P2P-Börsen wie Noones und Paxful.
Identifizierung verdächtiger Konten
Unter Einbeziehung von Branchenschwergewichten wie der Krypto-Börse Binance und der führenden Ethereum-Wallet MetaMask hat ZachXBT mehrere Konten identifiziert, die mit der Lazarus-Gruppe in Verbindung stehen könnten. Diese Konten sollen 44 Millionen Dollar aus den Hacks erhalten haben und erfolgreich die gestohlenen Gelder in Fiat-Währung umgewandelt haben.
Geldwäsche durch Over-the-Counter (OTC)-Trader
Frühere Berichte bestätigen, dass die Lazarus-Gruppe Geld über OTC-Trader gewaschen hat, die Transaktionen außerhalb von Börsen abwickeln. Ein prominentes Beispiel hierfür ist Wu Huihui, der beschuldigt wurde, Zahlungen für Nordkorea zu erleichtern und auf die Specially Designated Nationals List des Office of Foreign Assets Control gesetzt wurde.
Die kriminellen Aktionen der Lazarus-Gruppe und ihre ausgeklügelten Geldwäschetechniken verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen die Krypto-Welt konfrontiert ist. ZachXBT’s Arbeit hat dazu beigetragen, die Vorgehensweisen der Gruppe aufzudecken und Bewusstsein für die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen in der digitalen Finanzwelt zu schaffen.
Quelle:
Zum englischen Artikel auf Decrypt