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Das wichtigste in Kürze:
- Amerikanische Bundesanwälte untersuchen Block, das von Jack Dorsey gegründete Unternehmen hinter Square und Cash App, aufgrund angeblicher weitreichender Compliance-Lücken.
- Die Ermittlungen beziehen sich auf interne Prozesse des Unternehmens, insbesondere im Bereich des Kryptogeschäfts, und basieren auf Informationen eines ehemaligen Mitarbeiters.
- Es wird behauptet, dass Block Krypto-Transaktionen von Terrorgruppen sowie tausende von Transaktionen aus wirtschaftlich sanktionierten Ländern wie dem Iran, Russland, Kuba und Venezuela abgewickelt hat.
- Laut Bericht hat Block angeblich nicht angemessen auf die Compliance-Lücken reagiert, insbesondere wurden die meisten fraglichen Transaktionen, einschließlich Bitcoin-Transaktionen, nicht an die Regierung gemeldet.
- Block betont, dass sie über ein umfassendes Compliance-Programm verfügen, das laufend an die sich verändernde Regulierungslandschaft angepasst wird, und dass die Sicherheit ihres Ökosystems oberste Priorität hat. Trotz der Untersuchungen verpflichtet sich das Unternehmen, sein Compliance-Programm weiter zu verbessern und bedeutende Investitionen in diesem Bereich zu tätigen.
Untersuchung von Block: US-Behörden prüfen Compliance-Lücken und Kryptotransaktionen
Die Kryptowährungsbranche steht erneut im Fokus amerikanischer Regulierungsbehörden, da US-Bundesanwälte Berichten zufolge das Unternehmen Block untersuchen, das von Jack Dorsey gegründet wurde und hinter Square und der Cash App steht.
Interne Ermittlungen und Compliance-Verstöße
Gemäß einem Bericht von NBC News haben Bundesanwälte die internen Prozesse des Unternehmens ins Visier genommen, einschließlich seines Kryptogeschäfts. Dabei stützen sie sich auf Informationen von zwei mit der Untersuchung vertrauten Quellen. Es wird von angeblichen weitreichenden und jahrelangen Compliance-Lücken gesprochen, die gezielt untersucht werden.
Kontroverse um Kryptotransaktionen und Sanktionen
Die Vorwürfe besagen, dass Block angeblich Kryptotransaktionen von Terrorgruppen abgewickelt hat und zudem “tausende von Transaktionen” aus wirtschaftlich sanktionierten Ländern wie dem Iran, Russland, Kuba und Venezuela durchführte. Der Bericht behauptet weiter, dass das Unternehmen auf diese Compliance-Lücken nicht angemessen reagiert und die meisten betroffenen Transaktionen, einschließlich Bitcoin-Transaktionen, nicht gemeldet hat.
Reaktion von Block und Versprechen zur Einhaltung von Regulierungen
Block hat bisher nicht unmittelbar auf die Anfragen von Decrypt reagiert, jedoch gegenüber NBC News folgende Erklärung abgegeben: “Block verfügt über ein verantwortungsbewusstes und umfassendes Compliance-Programm und passt regelmäßig unsere Praktiken an, um aufkommenden Bedrohungen und sich entwickelnde Sanktionsregelungen zu begegnen. Die Sicherheit unseres Ökosystems steht im Vordergrund, und wir sind entschlossen, kontinuierlich an der Verbesserung und Investition in unser Compliance-Programm zu arbeiten.”
Herausforderungen in der Regulierung von Kryptowährungen
Die Untersuchung von Block wirft ein Schlaglicht auf die Komplexität und Risiken in Bezug auf Compliance und Regulierung in der Kryptobranche. Insbesondere der Umgang mit internationalen Transaktionen und die Einhaltung von Sanktionen erfordern ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und Kontrolle.
Auswirkungen auf den Kryptomarkt und Zukunftsaussichten
Die laufenden Untersuchungen könnten das Vertrauen der Investoren in Block und die gesamte Kryptoindustrie beeinträchtigen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation entwickelt und welche Maßnahmen das Unternehmen ergreifen wird, um zukünftige Compliance-Verstöße zu vermeiden und sein Ansehen zu wahren. Die Regulierung von Kryptowährungen wird weiterhin ein heiß diskutiertes Thema bleiben, da Behörden weltweit verstärkt die Einhaltung von Vorschriften in diesem aufstrebenden Sektor überwachen.
Fazit: Compliance und Transparenz als Schlüssel zur Nachhaltigkeit
Die jüngsten Untersuchungen rund um Block verdeutlichen die Bedeutung von Compliance und Transparenz in der Kryptowelt. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie strenge Regulierungsstandards einhalten, um das Vertrauen der Nutzer und der Aufsichtsbehörden zu gewinnen und langfristig erfolgreich zu sein. Die Ereignisse um Block dienen auch als Erinnerung an die Notwendigkeit einer ständigen Weiterentwicklung von Compliance-Praktiken, um den sich wandelnden Regulierungsumgebungen gerecht zu werden und die Integrität des Kryptomarktes zu wahren.
Quelle:
Zum englischen Artikel auf Decrypt